W sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej i finansowej najpoważniejsze konsekwencje bardzo często pojawiają się jeszcze zanim komukolwiek zostaną formalnie postawione zarzuty. Blokady rachunków bankowych, zabezpieczenia dokumentacji księgowej, zajęcia sprzętu komputerowego czy nośników danych mogą w ciągu kilku godzin sparaliżować funkcjonowanie przedsiębiorstwa, prowadząc do utraty płynności finansowej, niewykonania kontraktów oraz zerwania relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi.
W praktyce wiele firm nie upada z powodu samego postępowania karnego, lecz z powodu jego skutków ubocznych – braku dostępu do środków pieniężnych, utraty zdolności do regulowania zobowiązań oraz chaosu organizacyjnego wywołanego działaniami organów ścigania.
W jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw spółka działająca w sektorze handlowym została objęta czynnościami Krajowej Administracji Skarbowej oraz prokuratury, w ramach których dokonano zabezpieczenia rachunków bankowych oraz dokumentacji finansowej. W praktyce oznaczało to natychmiastowe ograniczenie możliwości prowadzenia działalności operacyjnej i realne ryzyko utraty płynności. Podjęcie szybkiej i zdecydowanej interwencji prawnej pozwoliło na uporządkowanie sytuacji procesowej spółki, ograniczenie skutków zastosowanych zabezpieczeń oraz zapewnienie jej dalszego funkcjonowania mimo toczących się czynności.
W sprawach typu white-collar crime kluczowe znaczenie ma to, co wydarzy się w pierwszych dniach i tygodniach po podjęciu czynności przez organy ścigania. To w tym okresie zapadają decyzje dotyczące:
- zakresu zabezpieczeń majątkowych,
- sposobu prowadzenia postępowania dowodowego,
- a często również kierunku, w jakim sprawa będzie dalej prowadzona.
Brak profesjonalnej kontroli nad tym etapem postępowania może prowadzić do utrwalenia niekorzystnych ustaleń, których późniejsze odwrócenie bywa bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe.
Rola doświadczonego pełnomocnika w tego typu sprawach nie ogranicza się do biernej reprezentacji. Obejmuje ona aktywne zarządzanie ryzykiem procesowym, ochronę interesów majątkowych przedsiębiorstwa oraz bieżącą ocenę działań organów pod kątem ich zgodności z prawem i wpływu na funkcjonowanie firmy. Właściwie zaplanowane i wdrożone działania prawne na wczesnym etapie postępowania często decydują o tym, czy sprawa zostanie zamknięta bez eskalacji, czy też przerodzi się w wieloletni spór karny.
Postępowania karne gospodarcze wymagają połączenia wiedzy z zakresu prawa karnego, finansów oraz praktyki obrotu gospodarczego. Tylko takie podejście pozwala skutecznie chronić przedsiębiorców przed konsekwencjami, które mogą wykraczać daleko poza samą odpowiedzialność karną.
Jeżeli wobec Ciebie lub Twojej spółki prowadzone są czynności przez prokuraturę lub KAS, skontaktuj się z nami w celu omówienia sytuacji i ustalenia dalszego postępowania.
Autor artykułu
Kacper Ciszek
Aplikant adwokacki
